Las transacciones il铆citas con criptomonedas cayeron al 0,14% en 2024, seg煤n informe de Chainalysis
- El estudio realizado por la empresa l铆der en an谩lisis de blockchain muestra el avance en la seguridad del ecosistema financiero digital y refleja el esfuerzo colectivo de usuarios, plataformas, autoridades y l铆deres del sector.
A medida que la lucha contra el crimen que involucra criptomonedas se intensifica, los resultados muestran avances significativos que han dejado a los criminales con cada vez menos oportunidades para operar. De acuerdo con el 2025 Crypto Crime Report, de la empresa especializada en an谩lisis de blockchain Chainalysis, el valor total recibido por direcciones de criptomonedas il铆citas cay贸 a $40.900 millones en 2024, bajando al 0,14% del total negociado, frente al 0,61% de 2023.
Aunque estos n煤meros son siempre estimaciones y los datos finales pueden tener variaciones, los resultados evidencian el progreso en la seguridad del ecosistema financiero digital, reflejando el esfuerzo colectivo de usuarios, plataformas, autoridades y l铆deres del sector para crear un entorno confiable. Por otra parte, la adopci贸n de criptomonedas sigue en crecimiento. Solo en Binance, la mayor plataforma global de criptomonedas, hubo un crecimiento del 47% en el n煤mero de usuarios el a帽o pasado en todo el mundo. En Am茅rica Latina, el crecimiento fue del 63%.
Como l铆der global de la industria, Binance est谩 entre las principales empresas que han colaborado para esta evoluci贸n en materia de seguridad. Las iniciativas continuas han demostrado un compromiso s贸lido con la seguridad y el cumplimiento como pilares de las operaciones. Con el foco puesto en la protecci贸n de los usuarios, el trabajo conjunto con con autoridades globales y la mejora constante de las estrategias de gesti贸n de riesgos, Binance ha ido estableciendo el est谩ndar de punta en seguridad para el sector.
“El escenario positivo refleja la madurez del mercado y reafirma que la innovaci贸n financiera puede avanzar con seguridad y transparencia para el inversor”, coment贸 Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para Am茅rica Latina.
En Binance, el crecimiento responsable siempre ha significado poner la seguridad del usuario en primer lugar. En 2024, este compromiso se tradujo en cientos de millones de d贸lares invertidos en programas de cumplimiento, superando los ya enormes gastos del a帽o anterior. 驴El resultado? Un equipo de 650 profesionales de cumplimiento y una estructura que garantiz贸 21 autorizaciones regulatorias globales, m谩s que cualquier otra exchange en el mundo.
$9,1 millones fueron recuperados para v铆ctimas de estafas de criptomonedas
En 2024, Binance elev贸 el est谩ndar de protecci贸n contra fraudes y estafas en el sector de criptomonedas mediante un enfoque proactivo en la gesti贸n de riesgos. Entre las principales iniciativas, se destaca el canal Risk Sniper en Binance Square, que proporciona alertas en tiempo real sobre direcciones y enlaces de alto riesgo, haciendo el entorno m谩s seguro para los usuarios. Adem谩s, Binance invirti贸 en educaci贸n, con el blog Know Your Scam y gu铆as de seguridad detalladas para ayudar a los usuarios a identificar y denunciar estafas. La moderaci贸n de contenido tambi茅n se reforz贸, resultando en la eliminaci贸n de m谩s de 1.000 publicaciones de alto riesgo.
Los sistemas avanzados de gesti贸n de riesgo de Binance fueron continuamente mejorados, con m谩s de 50 modelos de aprendizaje autom谩tico enfocados en la detecci贸n de estafas, especialmente en transacciones P2P, y 14 grandes actualizaciones para seguir las t谩cticas de los estafadores. El monitoreo conductual permiti贸 diferenciar actividades leg铆timas de movimientos sospechosos, garantizando respuestas r谩pidas. Como resultado, Binance recuper贸 $9,1 millones para v铆ctimas de estafas, bloque贸 47.000 direcciones maliciosas y protegi贸 a m谩s de 2,8 millones de personas a nivel mundial, evitando p茅rdidas que superan los $4.200 millones.
Adem谩s, en 2024, los equipos especializados de Binance facilitaron la recuperaci贸n de $88 millones en criptoactivos vinculados a hacks, fraudes y robos, incluso cuando estos incidentes ocurrieron en plataformas externas.
“La adopci贸n de las criptomonedas sigue creciendo, y garantizar un entorno seguro para los usuarios es una prioridad para Binance. El combate a estafas y fraudes no es solo una responsabilidad de los exchanges, sino un esfuerzo conjunto entre plataformas, reguladores y la comunidad. Invertimos continuamente en tecnolog铆a avanzada, educaci贸n y colaboraciones con autoridades para identificar y mitigar riesgos, protegiendo a los usuarios y fortaleciendo la credibilidad del sector”, a帽adi贸 Nazar.
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